Verify by CUANTICO
La tecnología de CUANTICO para verificar a tus clientes y proveedores en 72 fuentes nacionales e internacionales: identidad, registros, antecedentes y sanciones, con la evidencia de cada consulta.
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Cómo verifica a un tercero
Verify by CUANTICO es la tecnología de verificación de clientes y proveedores de CUANTICO, y la que usan los módulos de proveedores, clientes y listas restrictivas de MinTrace.
Cuando vinculas a un tercero, consulta sus fuentes y deja la evidencia de cada consulta. Incluye la verificación contra el Archivo Nacional de Identidad (ANI) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de Certicámara como operador.
Tu cliente o proveedor
Lo vinculas con su documento de identidad o su NIT.
Verify by CUANTICO
Consulta las fuentes del tercero.
Sanciones
Listas internacionales y bancos multilaterales.
Antecedentes
Policía, Procuraduría, Contraloría y Rama Judicial.
PEP
Personas expuestas políticamente.
Identidad y registros
ANI con Certicámara como operador, RUES y Registraduría.
Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM)
Con la revisión del analista.
72 fuentes
Nacionales e internacionales; 52 con consulta automática.
Resultado y evidencia
La evidencia de cada consulta queda unida al tercero.
Tu política decide
Si aparece en una lista: bloqueas, retienes o registras la operación con la advertencia.
Fuentes que consulta Verify
Inventario al 7 de octubre de 2026. Lo actualizamos a medida que conectamos fuentes nuevas.
- fuentes nacionales e internacionales conectadas
- 72
- con consulta automática, verificada en una prueba de punta a punta
- 52
- de cobertura automática; algunas fuentes requieren la revisión del analista
- 72 %
Las fuentes, por categoría
El número de fuentes de cada categoría, con sus fuentes destacadas. La mayoría se consulta de forma automática al vincular al tercero; algunas fuentes requieren la revisión del analista, que completa la consulta desde el enlace de la fuente.
- 11 fuentes
Sanciones internacionales
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, con su lista SDN y la lista consolidada; Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Unión Europea; HM Treasury del Reino Unido; Consolidated Screening List y BIS Denied Persons de Estados Unidos; y organizaciones terroristas del Departamento de Estado.
- 12 fuentes
Antecedentes judiciales y disciplinarios
Antecedentes judiciales de la Policía Nacional y procesos de la Rama Judicial; sanciones e inhabilidades en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) y antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación; y multas y sanciones fiscales de la Contraloría General de la República.
- 10 fuentes
Crimen y fugitivos
Personas buscadas por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido y la Guardia Civil de España.
- 9 fuentes
Corrupción internacional
Inhabilitados del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco Asiático de Desarrollo, y las bases del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ): Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks y Offshore Leaks.
- 8 fuentes
Personas Expuestas Políticamente (PEP)
En Colombia, el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y las declaraciones que publica Función Pública. En el exterior, el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB), World Leaders de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y EveryPolitician.
- 7 fuentes
Reputacional y noticias
Investigaciones de InSight Crime y noticias de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Presidencia de la República, la Procuraduría y medios de comunicación.
- 6 fuentes
Contratación pública
Multas, sanciones y contratos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I y SECOP II); proveedores ficticios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN); y el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO).
- 7 fuentes
Identidad y registros
El Registro Único Empresarial y Social (RUES); defunciones y estado de la cédula en la Registraduría Nacional del Estado Civil (el estado de la cédula requiere su fecha de expedición); la verificación contra el Archivo Nacional de Identidad (ANI) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de Certicámara como operador; y los registros de contadores y abogados sancionados, entre ellos la Junta Central de Contadores.
- 2 fuentes
Minería
El Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) y los listados de la Agencia Nacional de Minería (ANM). No es una consulta automática: se verifica con la revisión del analista o con los datos abiertos de la ANM.
Nunca "sin registro" cuando una fuente no responde
Si una fuente no responde o devuelve un error, Verify no la reporta como "sin registro". El resultado de esa fuente se marca como no concluyente y queda el enlace para que el analista complete la revisión.
Así distingues lo que se consultó sin hallazgos, lo que tuvo coincidencias y lo que falta revisar, con la evidencia de cada consulta.
Lo que hace Verify
- Marca el resultado de esa fuente como no concluyente
- Deja el enlace para que el analista complete la revisión
- Conserva la evidencia de la consulta
Lo que nunca hace
- Reportar "sin registro" cuando la fuente no respondió
- Dar por terminada una revisión incompleta
Respaldo en identidad
CUANTICO está afiliado a la Asociación Colombiana de Biometría e Identidad (Acobi).
Si además necesitas verificar la identidad con biometría, MinTrace tiene un módulo adicional de verificación biométrica, disponible con cualquier edición.
Proveedores
Vinculación, RUCOM al vincularlo y en cada operación con la revisión del analista o con los datos abiertos de la ANM, documentos y habilitación.
Clientes
Vinculación, habilitación y revisión documental de tus compradores.
Listas restrictivas
72 fuentes nacionales e internacionales, 52 con consulta automática; según tu política, la operación se bloquea, se retiene o se registra con la advertencia.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Verify by CUANTICO?
Es la tecnología de CUANTICO para verificar a clientes y proveedores. Consulta 72 fuentes nacionales e internacionales, 52 de ellas de forma automática: sanciones, antecedentes, contratación pública, personas expuestas políticamente, identidad y registros. Deja la evidencia de cada consulta en MinTrace.
¿Qué pasa si una fuente no responde?
Verify no la reporta como "sin registro". El resultado de esa fuente se marca como no concluyente y queda el enlace para que el analista complete la revisión. Así sabes qué se consultó, qué tuvo coincidencias y qué falta revisar, con la evidencia de cada consulta en MinTrace.
¿Cómo se verifica el RUCOM del proveedor?
Con la revisión del analista o con los datos abiertos de la Agencia Nacional de Minería (ANM), al vincular al proveedor y en cada operación. No es una consulta automática del registro: el analista confirma la inscripción y su vigencia, y la evidencia queda unida al proveedor en MinTrace.
¿Cómo se verifica la identidad ante la Registraduría?
Con la verificación contra el Archivo Nacional de Identidad (ANI) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de Certicámara, que nos presta el servicio como operador. Te acompañamos a establecer el convenio que se requiere para usarla.
¿Qué pasa si un proveedor aparece en una lista?
MinTrace te alerta al vincularlo y en cada operación. Según la política que configures, la operación se bloquea, se retiene para revisión o se registra con la advertencia. En todos los casos queda la evidencia de la consulta.
¿En qué edición está la verificación de terceros?
Los módulos de proveedores, clientes y listas restrictivas están en las ediciones Corporativo y Premium; en Estándar, Verify by CUANTICO se suma como adicional. La verificación biométrica es un módulo adicional que contratas aparte, con cualquier edición.
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